青岛西方塔股份股份有限公司 2017 年度孤独董事用公报宣布

青岛西方塔股份股份有限公司

孤独董事 2017 年度述职用公报宣布

(樊培银)

个人作为青岛西方塔股份股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,在供职过去某一特定历史时期的,精确的鉴于公司条例做事、几乎树立L公司孤独董事机构的表演看、几乎偷窃权利保卫的若干规则、《深圳股票市所中小企业板股票上市的公司说明运作指示方向》等法规和《公司条例》、内部的把持证件的规则和请求,在 2017 在年度任务中,恪尽职守、殷勤的清偿,宗教实行本人的函数,肯定的与举行或参加会议,详细思索董事会的查核,就大成绩宣布孤独看,试图辩护公司的全体的获利和合法权利。现将 2016 在这一年的期间里,我实行了作为孤独董事的函数。:

一、列席董事会和同伙大会

公司在2017年度共拿住9家董事会。、2大同伙大会,我与了董事会9次。、同伙大会2次,董事会围住的考虑周到的考虑,行使决议,诚信、试图实行孤独董事的函数,辩护公司的全体的获利和全体的同伙的获利。

2017 年度,我开票同意请教董事会的尽量的投标。,无支持、弃权的环境。

一、列席董事会和同伙大会

公司在2017年度共拿住7家董事会。、3大同伙大会,栩栩如生的董事会特殊感应届举行或参加会议的孤独董事。,董事会共7次、同伙大会3次,董事会围住的考虑周到的考虑,行使决议,诚信、试图实行孤独董事的函数,辩护公司的全体的获利和全体的同伙的获利。

2017 年度,我开票同意请教董事会的尽量的投标。,无支持、弃权的环境。

二、宣布孤独看

2017 年度,作为公司的孤独董事,董事会的制定,资产的搜集和运用,外观正当理由及安宁关于事项孤独意思见,它对博的学问性和成立现实起到了肯定的的功能。。

(i)in 2017 年 4 月 26 特殊感应届董事会第七次举行或参加会议于星期天召集,我就举行或参加会议上议论的随球事项宣布了看。:

1。几乎 2016 界分同伙与安宁中间定位公司孤独意思见;2。几乎公司 2016 年度利润分配规划孤独意思见;

3。几乎 2016 几乎年度内部的把持自我智力评价用公报宣布孤独意思见;

4。会计事务所续展孤独意思见;

5。几乎中断技术默想与开发鼓励放映孤独意思见;

6。几乎运用剩余的资产无期限的储备物质孤独意思见;

7。四川汇源大钾肥股份有限公司 2016 表演年度实行赞成的特殊资格 回购公司很要紧

资产重组、根底资产、未解决的实行赞成;

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8。几乎董事退职和董事挑出孤独意思见。。

公司具体的材料辩解 2017 年 4 月 28 日登载于巨潮教训网()的公报《青岛西方塔股份股份有限公司孤独董事几乎特殊感应届董事会第七次举行或参加会议中间定位事项孤独意思见》。

(二)在 2017 年 8 月 21 特殊感应届董事会姓次举行或参加会议于星期天召集,我就举行或参加会议上议论的随球事项宣布了看。:

1。几乎 2017 年半界分同伙与安宁中间定位公司孤独意思见;

2。几乎公司 2017 今年募集资产运用和运用孤独意思见。

公司具体的材料辩解 2017 年 8 月 23 日登载于巨潮教训网()的公报《青岛西方塔股份股份有限公司孤独董事几乎特殊感应届董事会姓次举行或参加会议中间定位事项孤独意思见》。

(三)在 2017 年 9 月 18 特殊感应届董事会第九次举行或参加会议于星期天召集,我就举行或参加会议上议论的随球事项宣布了看。:

1。几乎公司全资分店收买资产暨关系市事项孤独意思见》。

公司具体的材料辩解 2017 年 9 月 20 日登载于巨潮教训网()的公报《青岛西方塔股份股份有限公司孤独董事几乎特殊感应届董事会第九次举行或参加会议中间定位事项孤独意思见》。

(四)如深圳股票市所 2017 年 9 月 21 日下发的《几乎对青岛西方塔股份股份有限公司的关怀函》(中血小板关怀函【2017】第 177 号),咱们作为青岛西方塔股份股份有限公司的孤独董事,反省写印刷体字母切中要害中间定位成绩,并对核对求婚孤独看。

公司具体的材料辩解 2017 年 9 月 30 《每日公报》登载在《大潮教训小报》上。

塔股份股份有限公司孤独董事几乎深圳股票市所《几乎对青岛西方塔股份股份有限公司的关怀函》 孤独意思

见》。

三、日常任务环境

2017 我在这一年的期间里勤勉勤勉。,宗教实行孤独董事函数,最大限度地利用本人的专业优势,足够的知道附加的,经过电话制造和电子邮件,和公司的安宁董事。、与高级办理参谋及中间定位参谋阻拦不住某人包起来。,一直关怀外界环境和市场办理所代替物的冲击,关怀广效传播媒介、电网对公司的中间定位报道,咱们可和时知道和掌握公司的要紧乘客。。屡次访问公司与举行或参加会议并掌管SPO,公司生产经营环境、财务运转现场考查,抽穗办理、财务主管用公报宣布公司年度扩张环境、银行家的职业环境与大成绩的乘客,与会计事务所协商决定年度财务用公报宣布审计任务的工夫设计并足够的沟通审计乘客环境,公司管理与内部的把持的安排与家具、董事会表演环境的实在考查;公司关系市、募集资产运用、外观投资、主要的资产重组、扩张企业扩张现场考查等,如愿以偿足够的的方针决策需求、必然的的教训和必然的的教训;即时知道公司的日常运营环境和能够的事情风险。,董事会权衡、行使大行政区,协同助长公司说明健康扩张,实在促进D政务会的学问、成立方针决策。

四、保卫围攻者权利任务

1、2017 年度,作为公司的孤独董事,以对围攻者主管的方法,我殷勤的地实行孤独的立脚点。

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责,对公司大成绩的负责考查,并如本人的专门知识谨慎宣布看,孤独、成立由舆论决定的行使;

2、负责监视反省公司教训忠实、诚实、即时性与完整性,实在保卫广阔围攻者的获利;

3、监视反省首脑、表演表演,繁殖公司决议书的学问性和成立现实,无效辩护公司及广阔客户

大社会切中要害同伙获利;

4、法度的不息努力赶上、规章机构,特殊关怀公司管理框架的修长的

对法规的了解和了解,偷窃我国同伙权利保卫的思惟智力,偷窃公司和围攻者的保卫。

五、董事会的任务

栩栩如生的董事会的审计政务会、薪酬与接近政务会、名字专员,在 2017 年,精确的鉴于公司中间定位机构实行函数;掌管和与薪酬和写评论举行或参加会议,关怀公司董事和高级办理参谋的接近;与战术政务会举行或参加会议,对公司中长期扩张战术举行了默想,它对增进最大限度的更强的公司的扩张起到了肯定的的功能。。

六、给公司的建议

公司自上市以后稳步扩张。,绝对圆房的公司管理框架与内部的把持机构,日常运作的充足的附和。跟随公司事情审视的扩张和事情量的补充,特殊是海内界分分店和股权子公司的补充,公司将刊登于头版越来越复杂的内部的管理成绩。,公司内部的把持机构的共轭与共轭、继续存在的内部的把持机构的合理性求婚了更多的建议。。建议公司继续重新组织和圆房内联网的电网。,如实际环境即时恢复零碎框架和材料,增进圆房和圆房公司内部的把持机构。,这将对公司的全面扩张起到肯定的的功能。。

七、安宁任务必要条件

1、缺乏董事会的建议;

2、缺乏有益的活动或辞退会计事务所的建议。;

3、缺乏孤独延聘内部审计机构和翻阅公司。

信箱:fanpeiyin@163.com

2018 年,我将精确的鉴于孤独董事的函数实行函数。,偷窃董事会、中西部及东部各州的县议会、办理与办理的沟通与配合,凭仗本人的专门知识和体验,求婚了董事会方针决策的合理化建议。,确保董事会的成立公平的运作。,繁殖董事会的方针决策最大限度的和铅程度,辩护公司的全体的获利和合法权利,助长公司继续快速地扩张,回归业绩更的广阔围攻者。

青岛西方塔股份股份有限公司

孤独董事:樊培银

2018 年 4 月 23 日

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