深圳星源物质科技股份有限公司

2017年度《孤独董事宣言》演说

(贾华章)

作为深圳星源物质科技股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,基准公司条例、《证券法》、沈阳创业板股票上市的公司合格的运营导、股票上市的公司凑合着活下去法、法规、合格的性记录与公司条例、孤独董事惯例的规则与请,在2017年度的任务中,忠实信徒负担义务,主动厕足其间停止或参加会议,细心思索董事会的钞票,参与事项的孤独联想,主动、无效保卫公司和伙伴的维护,格外地。本身于2017年11月3日经公司2017年四的次暂时伙伴大会经过产生,作为公司孤独董事的选择,现将2017年度(供职孤独董事之日起)本身实行孤独董事有或起功能的情境报告请示列举如下:

一、列席停止或参加会议

2017年度,公司集合伙伴大会6次。、13届董事会、6市政服务机构审计市政服务机构、1次

董事会薪酬和接近市政服务机构、1董事会战术与研制凑合着活下去市政服务机构、2市政服务机构名声市政服务机构。

我也董事会月的四的日审计市政服务机构的会员。、会议召开人,四的届董事会薪酬和接近市政服务机构委员。以后我2017年11月3日使狂喜以后,公司集合伙伴大会1次。、3届董事会、1市政服务机构名声市政服务机构、1 董事会审计市政服务机构,我立即列席伙伴大会或沟通方法 1次、董事会3次,而且召开及列席了1董事会审计市政服务机构。

我正送交伙伴大会。、董事会、复核市政服务机构细想的法案被细心思索。,世故的行使选择权,董事会的蓄意的、伙伴大会、专业市政服务机构的召开与法度P相一致。,相关性事项均实行了法定的方针决策程序,合法无效;开票同意董事会本年的钞票和停止事项。,缺席高处反对的事项,缺席反对或弃权。。在停止或参加会议上,我主动参与议论,高处合理化建议。,为公司引起知识、漂亮的的决议起到了主动的功能。。

二、2017年度孤独董事联想书颁发情境

作为公司的孤独董事,我本身到公司 2017 谨慎的懂和考察年度事情练习。

验,大成绩查核后,期孤独联想。,详细列举如下:

1、我厕足其间了这家公司。 2017年 11月 3 四的届董事会宁愿停止或参加会议于星期天集合,就关

聘用公司的新高层凑合着活下去事务、发行新的孤独市。。

2、我厕足其间了这家公司。 2017年 12月 5 四的届董事会第二次停止或参加会议于星期天集合,就关

对T一期参与成绩颁发孤独联想。

3、我厕足其间了这家公司。 2017年 12月 8 四的届董事会第三次停止或参加会议于星期天集合,就关

公司为保证人补充了孤独联想。。

三、董事会的任务

谈审计市政服务机构的会议召开人和惩罚A的会员。,基准2017年度董事会

市政服务机构实施细则、《董事会薪酬和接近市政服务机构实施细则》,次要任务是研制以下任务:

1、谈四的届董事会审计市政服务机构的会议召开人。,召开了 1 董事会审计市政服务机构,根

基准公司条例、沈阳创业板股票上市的公司合格的运营导、《董事会审市政服务机构实施细则、公司条例、公司内部审计惯例及停止相关性规则,审计市政服务机构谨慎的着手处理名声的内审攻读学位者。、严密的质量鉴定试验,并将公司内部审计机关的谨慎的人挑选为,谨慎的公司内部审计任务。

2、自本身于2017年11月3日使从事四的届董事会薪酬和接近市政服务机构委员以后,薪

工钱和接近市政服务机构的任务停止或参加会议不停止。

四、种植结论情形

2017年度,我理睬认为最新的法度。、规章惯例,主动参与证监会

公司经过多种方法薄纸的相关性种植,对股票上市的公司凑合着活下去体制的再认识。掌握公司静态,关怀公司的媒体报导,监视公司的使规范化运作,孤独董事有或起功能的无效实行。

2017年,我持续改善本身负担义务的资格。,进步庇护公司和金融家维护的资格,为公司

为知识方针决策和方针决策补充更妥的联想和建议。

五、停止任务

1、缺席孤独董事建议集合董事会。;

2、缺席孤独董事建议呈现或解聘一家会计公司。;

3、缺席邀请孤独董事邀请表面审计机构。

作为公司的孤独董事,我忠实信徒实行我的有或起功能,主动参与公司有意义的事务的决议,公司的规范运作、在起作用的有意义的经纪方针决策的建议及停止建议。2018 年度,我将基准相关性规则对孤独董事停止规则和请。,仍然勤奋的、谨慎、尽职尽责实行孤独董事有或起功能,保卫所有的伙伴的法定权益,格外地。同时,激化专门知识关怀惯常地进行,持续改善负担义务的资格,为董事会的知识方针决策补充顾及,使充分活动孤独董事的功能,举公司的不屈不挠、波动、安康的研制。

本演说。

孤独董事:贾华章

2018年4月3日

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