原头部:越秀黄金把持:第七届董事会第三十一次集合公报

纸信号:000987 纸略号:越秀黄金把持 公报号:2017-028 广州越秀财政桩集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次集合决心 公 告 公司和董事会的接受构件都保证人了我的可靠性。、精确、使整合, 无虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或重大的忽略。 广州越秀财政桩集团股份有限公司(以下略号R) 或公司)第七届董事会第三十一次集合 2017 年 3 月 22 这一天到晚在公司集合室进行。,集合由董事会主席王树惠掌管。。集合必然要 给导演 9 人,董事实践列席人数 9 人,接受监事及静止高级经营人员 长官们列席了集合。。这次集合的集合和进行顺序适合 公司条例的有关规定。以下决议由参加的有指导意义的事物长官会审和解开票 议: 一、以 9 开票符合、0 票支持、0 票弃权,审和解采取 2016 岁入及其摘要意向 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 演示互插公报。 这项意向必要做给公司。 2016 配偶周年纪念日大会。 二、以 9 开票符合、0 票支持、0 票弃权,审和解采取 2016 董事会加工语句岁入 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 演示互插公报。 这项意向必要做给公司。 2016 配偶周年纪念日大会。 三、以 9 开票符合、0 票支持、0 票弃权,审和解采取 2016 孤独董事岁入 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 演示互插公报。 这项意向必要做给公司。 2016 配偶周年纪念日大会。 四、以 9 开票符合、0 票支持、0 票弃权,审和解采取 2016 年度查帐用公报发表 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 演示互插公报。 这项意向必要做给公司。 2016 配偶周年纪念日大会。 五、以 9 开票符合、0 票支持、0 票弃权,审和解采取 2016 年度红利分派使突出 董事会以为:公司2016年度红利分派制作节目适合柴纳证 涉及附加的器械现钞利息分派长官会的预示、 份上市的公司原则第第三号:份上市的公司现钞利息、《公司 公司条例做成某事红利分派与配偶报答 的互插规定,直接地思索了公司的2016红利国家。、下一个的开展 本钱不得不与配偶报答的悟性好的相等,与公司及接受份划一 西方使参与。 孤独董事对此意向提升孤独微量。,仔细汇报请拜见当天。 在巨潮信息网演示互插公报。 这项意向必要做给公司。 2016 配偶周年纪念日大会。 六、以 9 开票符合、0 票支持、0 票弃权,审和解采取 拟稿<会计制度>的可取之处》 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 演示互插公报。 七、以 9 开票符合、0 票支持、0 票弃权,审和解采取 拟稿<高级经营人员薪酬与出口经营制度>的可取之处》 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 演示互插公报。 八、以 9 开票符合、0 票支持、0 票弃权,审和解采取 公司高层经营 2016 年薪出口卒及 2017 年度评价党 状况的听 九、以 9 开票符合、0 票支持、0 票弃权,审和解采取 发行债券的可取之处 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 演示互插公报。 这项意向必要做给公司。 2016 配偶周年纪念日大会。 十、以 5 开票符合、0 票支持、0 票弃权,审和解采取 公司的全资附设公司表示愿意财务的可取之处 副船驶往王树惠、谭思马、李锋、欧俊明防止开票。。 孤独董事对此意向提升孤独微量。及事前认可微量,保 提议机构成绩核微量见。。仔细汇报请拜见当天。在巨潮信息网 演示互插公报。 这项意向必要做给公司。 2016 配偶周年纪念日大会。 十一、以 9 开票符合、0 票支持、0 票弃权,尊敬赞同 发行受恩惠融资器的普通代表权。 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 演示互插公报。 这项意向必要做给公司。 2016 配偶周年纪念日大会。 十二、以 5 开票符合、0 票支持、0 票弃权,尊敬赞同 于估计 2017 年度关系方市法案 副船驶往王树惠、谭思马、李锋、欧俊明防止开票。。 孤独董事对此意向提升孤独微量。及事前认可微量,保 提议机构成绩核微量见。,仔细汇报请拜见当天。在巨潮信息网 演示互插公报。 这项意向必要做给公司。 2016 配偶周年纪念日大会。 十三岁、以 5 开票符合、0 票支持、0 票弃权,尊敬赞同 于 2017 年度异质的保证人定量法案 副船驶往王树惠、谭思马、李锋、欧俊明防止开票。。 孤独董事对此意向提升孤独微量。,仔细汇报请拜见当天。 在巨潮信息网演示互插公报。 这项意向必要做给公司。 2016 配偶周年纪念日大会。 十四个、以 9 票同意、0 票支持、0 票弃权,尊敬赞同 用自有资产器械付托理财的提议; 孤独董事对此意向提升孤独微量。,直接的方发表了核成绩。 查 意 见 。 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 演示互插公报。 这项意向必要做给公司。 2016 配偶周年纪念日大会。 十五个人组成的橄榄球队、以 9 票同意、0 票支持、0 票弃权,尊敬赞同 于 2016 年度胸怀把持评价用公报发表; 孤独董事对此意向提升孤独微量。,会计公司发行 胸怀把持查帐用公报发表,仔细汇报请拜见当天。在巨潮信息网 演示互插公报。 十六、以 9 票同意、0 票支持、0 票弃权,尊敬赞同 于 2016 年度募集资产实践应用经济状况专项用公报发表 案》; 孤独董事对此意向提升孤独微量。,发起人发表了核成绩。 微量见,会计公司发行了密押用公报发表,仔细汇报请拜见当天。在 巨潮信息网演示互插公报。 十七、以 5 票同意、0 票支持、0 票弃权,尊敬赞同 重组做成某事互插查帐用公报发表、审察用公报发表意向 副船驶往王树惠、谭思马、李锋、欧俊明防止开票。; 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 演示互插公报。 十八、以 9 票同意、0 票支持、0 票弃权,尊敬赞同 于集合 2016 年度配偶大集合案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 集合的人群的演示 2016 岁岁 配偶大会预示。 特意地预示。 广州越秀财政桩集团股份有限公司 董 事 会 2017 年 3 月 23 日回到搜狐,检查更多

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