一、   董事会聚集使习惯于:

    浙江金磊低温基点股份有限公司(以下缩写词“公司”)居第二位的届董事会初代表大会于 2013 年 3 月 28 日在公司二楼代表大会室以现场方法聚集。代表大会在2013时承受供传阅的。 3月18日,传球电子邮件、用副本供传阅的董事等。。代表大会由董事会主席陈根彩掌管。, 代表大会应由7位董事列席。,现实参与7名,某一监事和高级办理作为正式工作人员的列席了代表大会。。 代表大会本着美国的有关规定进行。。

    二、董事会代表大会的深思:

传球思索,各种的董事均以后人汇票方法传球了以下比分。:

(1)深思和传球主席投票权推荐

    公认发生:7票协议。、0票支持、0弃权。

协议投票权陈根彩有身份地位的人为二板董事长,任期三年,2013, 3以后 从28到居第二位的,董事会任期呼出。

    (二)   深思传球《在起作用的投票权公司居第二位的届董事会各特意将交给某人状委员的动机》

    公认发生:7票协议。、0票支持、0弃权。

协议投票权公司居第二位的届董事会伙伴,详细列举如下:

战术将交给某人状(由3人结合):陈根彩(会议召集人)、李勇、李格美;

审计将交给某人状(由3人结合):卢爱敏(会议召集人)、魏松、李格美;

被提名将交给某人状(由3名伙伴结合):李格美(会议召集人)、陈春才、陆爱民;
薪酬和调查将交给某人状(由3人结合):卢爱敏(会议召集人)、陈春才、李格美。

全部特殊将交给某人状的任期与。万一一名伙伴不再是公司的董事,,伙伴自然的少量。

(三)深思和采用在起作用的指出指出人的推荐

    公认发生:7票协议。、0票支持、0弃权。

    协议衔接陈春才有身份地位的人为行政经理,片面办理公司的办理和运作。,任期三年,2013, 3以后 从28到居第二位的,董事会任期呼出。

(四)深思和传球代劳指出的推荐

    公认发生:7票协议。、0票支持、0弃权。

协议指出沈安琳有身份地位的人为公司的副总统。,办理公司安装、活力、环保、保安的、组织任务等运动场的任务;协议指出姚建亮有身份地位的人为公司的副总统,办理从事制造相关性作为正式工作人员的的任务。 作;协议指出吴军有身份地位的人为公司的副总统。,办理购买相关性任务。;商定齐国 方有身份地位的人是该公司的副总统。,办理市场营销相关性任务。。

上述的作为正式工作人员的将供职三年。,2013, 3以后 从28到居第二位的,董事会任期呼出。

(五)在起作用的指出Se的推荐的深思和传球

    公认发生:7票协议。、0票支持、0弃权。

协议指出魏松有身份地位的人为董事会书记员,办理董事会书记员处的相关性任务,任期三年,2013, 3以后 从28到居第二位的,董事会任期呼出。

魏松接触过程:

    听筒:0572-8409712

    副本:0572-8409677

    信箱:ws@

    著作地址:浙江省湖州德清县中关镇龙山路117号

(六)深思和采用在起作用的指出智的动机;

公认发生:7票协议。、0票支持、0弃权。

    协议衔接朱珺女朋友为公司财务总监,办理公司财务任务。,任期三年,自 2013 年 3 从28到居第二位的,董事会任期呼出。

(七)深思和传球在起作用的指出助手的推荐;

    公认发生:7票协议。、0票支持、0弃权。

协议指出徐元琳有身份地位的人为公司的助手行政经理,避免行政经理任务,任期三年,自 2013 年 3 从28到居第二位的,董事会任期呼出。

(八)深思和采用对T办理人的推荐

    公认发生:7票协议。、0票支持、0弃权。

    协议衔接费伟强有身份地位的人为公司审计部办理人,办理在内部地审计相关性任务。,任期三年,2013, 3以后 从28到居第二位的,董事会任期呼出。

(九)深思和采用在起作用的指出暂缓的推荐

    公认发生:7票协议。、0票支持、0弃权。

协议将交给某人朱敏镐有身份地位的人为公司用纸覆盖的代表,避免董事会书记员,任期三年,2013, 3以后 从28到居第二位的,董事会任期呼出。

朱敏镐接触过程:

    听筒:0572-8409712

    副本:0572-8409677

    信箱:cmh@

    著作地址:浙江省湖州德清县中关镇龙山路117号

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